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防范化解洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)新華保險(xiǎn)與您在一起

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2018-09-13 14:45:53    來(lái)源: 池州日?qǐng)?bào)
20世紀(jì)初,美國(guó)芝加哥一個(gè)有組織犯罪團(tuán)伙購(gòu)置了一臺(tái)自動(dòng)洗衣機(jī),為顧客洗衣物,而后采取魚(yú)目混珠的辦法,將洗衣收入與犯罪收入混雜在一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),扣去其應(yīng)繳的稅款外,剩下的非法得來(lái)的錢(qián)財(cái)就成了他的合法收入,使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣。

????20世紀(jì)初,美國(guó)芝加哥一個(gè)有組織犯罪團(tuán)伙購(gòu)置了一臺(tái)自動(dòng)洗衣機(jī),為顧客洗衣物,而后采取魚(yú)目混珠的辦法,將洗衣收入與犯罪收入混雜在一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),扣去其應(yīng)繳的稅款外,剩下的非法得來(lái)的錢(qián)財(cái)就成了他的合法收入,使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣。所以,這種通過(guò)表面上合法的形式掩飾、隱瞞其非法收入的來(lái)源和性質(zhì)的行為,就被形象的稱(chēng)為“洗黑錢(qián)”,簡(jiǎn)稱(chēng)“洗錢(qián)”。通過(guò)洗錢(qián),犯罪分子不僅可以公開(kāi)使用非法收入,還會(huì)制造許多新的犯罪;洗錢(qián)犯罪嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,危害公民合法權(quán)益。為打擊洗錢(qián)犯罪行為,2006年10月31日,全國(guó)人大常委會(huì)審議通過(guò)《反洗錢(qián)法》,自2007年1月1日起施行。作為社會(huì)公眾的一員,我們每個(gè)人都應(yīng)當(dāng)理解、支持和參與反洗錢(qián)工作。主動(dòng)配合保險(xiǎn)公司進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別,如辦理業(yè)務(wù)時(shí)出示有效身份證件,提供身份信息;不為犯罪分子掩飾、隱瞞非法收入,不為犯罪分子提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式;積極舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)等。新華保險(xiǎn)池州中心支公司愿意與您一起守護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序安全!(李耀)

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編輯: 劉思冰
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